出版时间:1900-01-01 出版社:人民出版社 作者:胡士弘著
书籍目录
前言第一章 洗钱第二章 有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关第三章 国际反洗钱行动第四章 反洗钱的国际合作第五章 洗钱犯罪的侦查第六章 洗钱的防范与立法附录一 中华人民共和国国务院《个人存款账户实名制规定》附录二 巴塞尔银行监管委员会《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》和《原则声明》附录三 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》附录四 金融行动特别工作级关于洗钱问题的四十条建议主要参考书目
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